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쿠팡퀵플렉스단가 쿠팡퀵플렉스 쿠팡퀵플렉스후기 대포통장 260여 개로 24시간 ‘지하 금융망’ 운영명의자 모텔에 감금…157명 검거해 49명 구속울산경찰청 전경. 부산일보DB불법 도박자금과 사기 피해금 등 2700억 원 상당의 범죄자금을 대포통장으로 돌려 세탁해 준 검은 돈 세탁 전문조직인 이른바 ‘반(半)가상집’이 경찰에 적발됐다.울산경찰청 광역범죄수사대는 전자금융거래법 위반과 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 자금세탁 조직 운영총책 30대 A 씨 등 49명을 구속 송치하고, 대포통장 명의자 등 108명을 불구속 송치했다고 4일 밝혔다.경찰이 적발한 조직은 자금세탁 조직 2곳과 대포통장 공급 조직 1곳이다. 공급 조직원 7명에게는 범죄단체조직죄도 적용됐다. 이 가운데 일부는 다른 지역에서 활동한 전·현직 조직폭력배로 드러났다.‘반가상집’은 가상계좌와 비슷한 역할을 하는 조직이라는 뜻의 은어다. 이들은 울산 남구 도심의 오피스텔에 고객서비스(CS)팀 사무실을 차리고, 대부분 20대인 조직원들을 3교대로 투입해 24시간 자금을 관리했다. 대포통장 260여 개에 돈이 들어오면 실시간 다른 계좌로 옮기는 수법을 썼다. 계좌가 막히거나 추적 낌새가 보이면 사무실을 옮겨 수사망을 피했다.명의자로 시작해 조직원이 되는 경우도 적지 않았다. 검거된 157명 중 수십 명이 처음에는 통장만 빌려줬다가 다른 명의자를 모집하는 역할까지 맡았다. 20대 무직 청년 B 씨의 경우 통장을 빌려주고 250만 원을 받은 뒤 아예 CS 조직원으로 합류해 월 350만 원을 받기도 했다.조직은 세탁 대가로 세탁액의 0.4~1%를 수수료로 챙겼다. 범죄조직을 상대로 사실상 지하 금융회사 노릇을 한 셈이다.도박사기자금 세탁조직 범죄 흐름도. 울산경찰청 제공경찰은 이들에게 자금세탁을 맡긴 도박·사기 조직이 6~7곳에 이르는 것으로 보고 있다. 의뢰 조직 하나가 검거되더라도 세탁망이 살아 있으면 다른 조직의 범죄자금을 계속 처리할 수 있는 구조다. 이번 수사는 범죄조직들이 돈을 굴리는 중간 연결고리를 끊었다는 점에서 의미가 있다고 경찰은 설명했다.특히 이들 조직은 계좌 지급정지를 피하려고 돈을 세 단계에 걸쳐 처리했다. 처음 돈이 들어온 계좌에서 곧바로 두 번째 계좌로 옮긴 뒤, 세 번째 계좌에서 다시 여러 계좌로 나눠 현금화하는 방식이다. 피해자 신고로 지급정지가 이뤄질 즈음이면 돈은 이미 빠져나간 뒤였다. 경찰 관계자는 “1차 계좌에 들어가면 계좌 분석을 하는 동안 벌써 빠져나가기 때문에 지급정지를 해 봐야 의미가 없다”고 말했다.명의자 통제도 치밀했다. 조직은 작업이 끝날 때까지 명의자들을 대구·청주·서울 등지의 모텔에 머물게 하며 돈을 빼돌리지 못하도록 감시했

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